AUTORE:
Andrea Augenti
ANNO ACCADEMICO: 2022
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi Roma Tre
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il risultato di questo studio riflette l’obiettivo di circoscrivere la normativa di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di affrontare in chiave critica le previsioni del legislatore nazionale ed extranazionale.
L’analisi effettuata è stata coadiuvata con l’ausilio di manuali di testo, riviste scientifiche, banche dati giuridiche e fonti normative.
La tesi ha ad oggetto una compiuta analisi sulla struttura dei reati di money laundering, con focus su profili di rilevanza attuale affrontati dalla giurisprudenza; l’identificazione degli strumenti di contrasto a tali fenomeni tramite i sequestri e le confische; l’inquadramento ed il discernimento della normativa antiriciclaggio nazionale, specialmente alla luce della spinta riformatrice transnazionale; e, per ultimo, riflessioni sulle nuove modalità di riciclaggio mediante le criptovalute.
L’analisi effettuata è stata coadiuvata con l’ausilio di manuali di testo, riviste scientifiche, banche dati giuridiche e fonti normative.
La tesi ha ad oggetto una compiuta analisi sulla struttura dei reati di money laundering, con focus su profili di rilevanza attuale affrontati dalla giurisprudenza; l’identificazione degli strumenti di contrasto a tali fenomeni tramite i sequestri e le confische; l’inquadramento ed il discernimento della normativa antiriciclaggio nazionale, specialmente alla luce della spinta riformatrice transnazionale; e, per ultimo, riflessioni sulle nuove modalità di riciclaggio mediante le criptovalute.