La funzione Antiriciclaggio: il lato oscuro della Pubblica Amministrazione

AUTORE: Alfredo Martucci

ANNO ACCADEMICO: 2016

TIPOLOGIA: Tesi di Specializzazione/Perfezionamento

ATENEO: Universitą degli Studi di Roma La Sapienza

FACOLTÀ: Economia

ABSTRACT

Questo lavoro tratta della normativa Antiriciclaggio. Dalla sua evoluzione agli organismi dell'Eurozona preposti al controllo e sviluppo della stessa.

Norme di riferimento

• Art. 648 bis Codice Penale - Riciclaggio
• Art. 648 ter Codice Penale - Impiego di denaro, beni o utilitą di provenienza illecita
• Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE
  D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231
  Decreto Ministero dell’ Interno, 25 settembre 2015
  D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
  D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 articolo 159
  Legge 18 maggio 1978, n. 191
  Legge 19 marzo 1990, n. 55
  Legge 9 agosto 1993, n. 328